公告日期：2023-04-28

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：安信证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830821 雪郎生物 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海上正恒泰律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022年度述职报告》（2023-016）。
（四）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 度财务决算报告》。
（五）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 度财务预算报告》。

（六）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配的预案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（2023-017）。
（七）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年续聘会计事务所的议案》
公司在 2022 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司的审计单位，聘期一年。
（八）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-018）、《 安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-019）。
（九）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（2023-020）。
（十）审议《<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详细内容……
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