公告日期：2023-04-28

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：安信证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2014 年 6 月 23 日，属性为民营企业。

公司不存在实际控制人。

公司不存在控股股东。

公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业

是

务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

公司尚未建立内幕知情人登记管理制度，未出现因内幕信息泄露对公司产生不利 影响的情况，公司制定的《信息披露管理制度》中已对公司董事、监事、高级管理人 员及其他知情人员，在信息未正式公开披露前不得泄露内幕消息做出相关要求。

三、 机构设置情况

公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共

3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 2 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事， 否

人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是

安徽雪郎生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、

高级管理人员任期于 2021 年 3 月 16 日届满，由于当时新一届董事会候选人的提名

工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董、监事会换届工作适

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