公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-035

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2024年 6 月 3 日审议并通过：

任命王帅女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过本议案之日起至第四
届监事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事会主席张秋梅女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务。
（三）新任董监高人员履历

王帅女士：1988 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历，中共党员。现任广东金叶投
资控股集团有限公司风控审计部副经理。历任广东省大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，广东金叶投资控股集团有限公司法务审计部高级主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2024-035

三、备查文件

《广东羚光新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 4 日

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