公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-014

证券代码：830794 证券简称：奥派股份 主办券商：南京证券
南京奥派信息产业股份公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电子邮件和书面
方式发出

5.会议主持人：徐林海

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举徐林海先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司聘任徐林海先生担任公司总经理。

经总经理提名，聘任董清其先生担任公司副总经理；聘任索童先生担任公司财务总监；聘任洪斌先生担任公司销售总监；聘任王波先生担任公司研发总监。
经董事长提名，聘任吴海兵先生担任公司董事会秘书。

公司以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

徐林海、董清其、吴海兵、索童、洪斌、王波均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第五届董事会第一次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

公告编号：2024-014

附：

徐林海先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
京大学软件工程专业，硕士研究生学历，中级工程师。2000 年 11 月至 2002 年 2
月在南京金鹰国际集团有限公司任项目部经理，2002 年 6 月起在南京奥派信息技术有限责任公司任董事长、总经理；2011 年 12 月至今任公司董事长、总经理。
董清其先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
京财经大学统计系，本科学历。2002 年 6 月起在南京奥派信息技术有限责任公
司任销售主管、北京分公司总经理等职；2011 年 12 月至 2013 年 10 月任公司董
事、副总经理、董事会秘书；2013 年 10 月至今任公司董事、副总经理。

吴海兵先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
京农业大学人力资源管理专业，本科学历。2005 年 5 月起在南京奥派信息技术有限责任公司工作，任销售代表、大区经理等职；2011 年 12 月至今任公司董事，2013 年 10 月至今任公司董事会秘书。

索童先生，1994 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居住……
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