公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-019

证券代码：830794 证券简称：奥派股份 主办券商：南京证券
南京奥派信息产业股份公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：徐林海

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李冠艺因工作原因缺席，委托董事吴海兵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

朱燕女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司拟聘任索童先生为公司

公告编号：2023-019

财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日，自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第四届董事会第九次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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