公告日期：2023-02-06

南京奥派信息产业股份公司

章 程

二 0 二 三 年 二 月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股 东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 6
第三节 股东大会的召集...... 8
第四节 股东大会的提案与通知...... 9
第五节 股东大会的召开...... 11
第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会...... 16

第一节 董 事...... 16

第二节 董事会...... 19
第六章 经理及其他高级管理人员...... 21
第七章 监事会...... 23

第一节 监 事...... 23

第二节 监事会...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 25
第一节 财务会计制度...... 25
第二节 内部审计...... 26
第三节 会计师事务所的聘任...... 27
第九章 通知和公告...... 27

第一节 通 知...... 27

第二节 公告 ...... 28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 28

第二节 解散和清算 ...... 29

第十一章 信息披露和投资者关系...... 30
第十二章 修改章程...... 32
第十三章 附 则...... 32

南京奥派信息产业股份公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)，《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司 法》和国家其他有关法律、法规，由南京 奥派信息技术
有限责任公司依法变更设立为南京奥派信息产业股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条 公司注册名称

中文全称：南京奥派信息产业股份公司。

英文全称：NanJing Allpass Information Industry Co.,LTD。

第四条 公司住所为南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层，邮政编码：210012。
第五条 公司注册资本为人民币 3,018.296 万元。

第六条 公司为永久存续的股份公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的 具有 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理或其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理或其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当现行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务
总监、研发总监、技术总监和销售总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以科技创新服务于中国教育。

第十二条 公司经营范围是：计算机信息系统集成；电子软件系统集成开发、销
售、安装服务；网站建设；实验室装修；会议会展服务；职业技能培训；企业管理咨询。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的
凭证。

第十四条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公……
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