公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-034

证券代码：830794 证券简称：奥派股份 主办券商：南京证券
南京奥派信息产业股份公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐林海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京奥派信息产业股份公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,764,111 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为

-16,262,079.05 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 30,182,960.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,764,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟修订《公司章程》的第一百零四条，增设董事席位。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）
2.议案表决结果：

同意股数 20,764,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2022-034

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，增设董事席位，公司董事会拟提名黄惠女士（简
历 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台(http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事任命公告》）为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。
黄惠女士非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 20,764,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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