
公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-027
证券代码:830794 证券简称:奥派股份 主办券商:南京证券
南京奥派信息产业股份公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以电子邮件和书面
方式发出
5.会议主持人:徐林海
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李冠艺因工作原因缺席,委托董事吴海兵代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
公告编号:2022-027
系 统(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并财务报表未分配利润为
-16,262,079.05 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额 30,182,960.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时,应当召开临时股东大会进行审议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理结构,促进公司规范运作,保障公司及股东权益,公司拟修订《公司章程》的第一百零四条,增设董事席位。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-027
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司拟修订《公司章程》,增设董事席位,公司董事会拟提名黄惠女士(简
历 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事任命公告》)为公司第四届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。
黄惠女士非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.……
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