公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-027

证券代码：830794 证券简称：奥派股份 主办券商：南京证券
南京奥派信息产业股份公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电子邮件和书面
方式发出

5.会议主持人：徐林海

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李冠艺因工作原因缺席，委托董事吴海兵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让

公告编号：2022-027

系 统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为
-16,262,079.05 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 30,182,960.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟修订《公司章程》的第一百零四条，增设董事席位。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，增设董事席位，公司董事会拟提名黄惠女士（简
历 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事任命公告》）为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。

黄惠女士非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.……
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