公告日期：2023-05-24

证券代码：830792 证券简称：ST 创新科 主办券商：国金证券
山东创新腐植酸科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：创新科技公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙明广先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司
2022 年年度股东大会的议案，公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2023-033）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,614,024 股，占公司有表决权股份总数的 60.30%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

北京齐致（济南）律师事务所刘福庆律师、张树建律师列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度报告》及《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，本报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

2022 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做了详细报告。
2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公
司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容……
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