公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-041

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：粤开证券
威尔凯电气（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：余镕材

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2023 年半年度报告》进

公告编号：2023-041

行了审议。具体内容请见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn ） 披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《威尔凯电气（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号（2023-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司募集资金专户余额转出并注销募集资金专户的议案》1.议案内容：

根据《全国中小股份转让系统挂牌公司持续监管第 3 号—募集资金管理》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司 2017 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户。募集资金专户余额(含利息)符合《全国中小股份转让系统挂牌公司持续监管第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件,公司拟将结
余利息 88.02 元转出，转出后拟于 2023 年 9 月 30 日前注销募集资金专户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-041

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

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