公告日期：2023-06-26

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：粤开证券
威尔凯电气（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830784 威尔凯 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京盈科（武汉）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市奉贤区青港经济园区光大路 211 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2022年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-022）及《2022
年度报告摘要》（公告编号 2023-023）。
（四）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会关于公司公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，（公告编号：2023-024）。
（五）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司监事会关于公司公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，（公告编号：2023-025）。
（六）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会及监事会认为：公司 2022 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映了公司 2022 年度的生产经营情况。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会及监事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，符合公司发展预期。
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

因公司经营发展需要，经董事会提议并经监事会同意，公司 2022 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系……
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