公告日期：2024-04-18

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中信建投

泰安众诚自动化设备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁筱玲、江霞、李安虎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁筱玲，1965 年 3 月出生，中国国籍，毕业于山东大学，博士研究生学历。
1988 年 7 月至 1994 年 11 月，任山东煤田地质局机修厂工程师；1994 年 12 月
至 1999 年 9 月，任山东农业大学机械与电子工程学院讲师；1999 年 10 月至 2003
年 6 月，任山东农业大学机械与电子工程学院电气工程系副教授、系副主任；2003
年 7 月至 2013 年 6 月，任山东农业大学机械与电子工程学院自动化系副教授，
同期兼任山东农业大学电工电子实验教学中心主任；2013 年 7 月至今，任山东农业大学机械与电子工程学院自动化系教授。2022 年 1 月至今，任泰安腾玥智能科技有限公司执行董事、总经理。2022 年 10 月至今，任泰安众诚独立董事。
江霞，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，中
国注册会计师。1985 年 7 月至 1990 年 9 月，任山东省财政学校企财教研室助教；
1990 年 10 月至 1995 年 9 月，任山东省财政学校企财教研室助理讲师；1995 年
10 月至 2001 年 10 月，任山东省财政学校企财教研室讲师；2001 年 11 月至今，
任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013 年 8 月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人；2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技
股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，任山东威玛装备科技股份有限公司监事长。
2022 年 10 月至今，任泰安众诚独立董事。2022 年 12 月至今任北京沃尔德金
刚石工具股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。

李安虎，1965 年 10 月出生，中国国籍，毕业于山东科技大学，本科学历。
1988 年 6 月至 1990 年 10 月，任淄博市张店区科委科技开发中心科员；1990 年
10 月至 1994 年 9 月，任山东科汇电气股份有限公司副总经理；1994 年 9 月至
1999 年 3 月，任张店区轻工化学研究所所长；1999 年 3 月至今，任山东元星电
子有限公司董事长兼总经理；2003 年 12 月至今，任淄博创升科技发展有限公司执行董事兼经理；2015 年 3 月至今，任山东安亚电子信息有限公司执行董事；
2016 年 7 月至今任临沂创升电子有限公司执行董事；2017 年 9 月至今任山东安
澜电子有限公司执行董事；2020 年 4 月至今任山东富澳电力设备有限公司执行董事。2022 年 10 月至今，任泰安众诚独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事丁筱玲、
江霞、李安虎会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数……
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