公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-088

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中信建投
泰安众诚自动化设备股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢广军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年半年度

公告编号：2023-088

报告公告（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届监事会第二次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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