公告日期：2023-05-19

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：民生证券
泰安众诚自动化设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季桢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数81,014,622 股，占公司有表决权股份总数的 76.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,014,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席卢广军作2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,014,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司独立董事作 2022 年度述职报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-050）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,014,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-051）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,014,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,014,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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