公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
的议案
1.议案内容：

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2024 年的工作计划。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年
度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>》的议案

公告编号：2024-007

1.议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的
议案
1.议案内容：

根据 2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要
预算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《哈尔滨帕特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议
案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年……
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