公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,482,169 股，占公司有表决权股份总数的 60.3244%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-050。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,851,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，应回避表决的关联股东名称为潘政刚、潘政强、潘宇峰、刘佳辉。
三、备查文件目录

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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