公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-035

证券代码：830769 证券简称：华财会计 主办券商：中邮证券
北京华财会计股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王久立先生

6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《北京华财会计股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举王久立先生为第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-035

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任孙丽梅为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任林红为公司财务负责人，任期三年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任杨孟怡为公司董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公告编号：2022-035

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《北京华财会计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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