公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-034

证券代码：830769 证券简称：华财会计 主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：北京华财会计有限公司总部

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王久立先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,624,304 股，占公司有表决权股份总数的 99.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

公告编号：2022-034

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华财会计股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会现提名王久立、孙丽梅、任四平、孙丽虹、潘瑜青、林波、李庆元为

第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 50,624,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京华财会计股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，提名胡云鹏为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，

与第四届职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事赵晶影、何连珍组成

第四届监事会，任期为三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,624,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王久立 董事 任职 2022 年 10 月 8 日 2022年第二次临时股东大会 审议通过

公告编号：2022-034

孙丽梅 董事 任职 2022 年 10 月 8 日 2022年第二次临时股东大会 审议通过

任四平 董事 任职 2022 年 10 月 8 日 2022年第二次临时股东大会 审议通过

孙丽虹……
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