公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-023

证券代码：830769 证券简称：华财会计 主办券商：中邮证券
北京华财会计股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王久立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,677,304 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-023

（一）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了
《对外投资管理制度》（公告编号：2022-016），本议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 50,677,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了
《对外担保管理制度》（公告编号：2022-017），本议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 50,677,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了
《关联交易管理制度》（公告编号：2022-018），本议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 50,677,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

公告编号：2022-023

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了
《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,677,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在……
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