公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-014

证券代码：830768 证券简称：耀通科技 主办券商：中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室，公
司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯鹏先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买关联方济南同岳路桥工程有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

济南同岳路桥工程有限公司（以下简称“同岳路桥”）为公司实际控制人冯

公告编号：2024-014

鹏控制的公司，根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟 0 元对价收购同岳路桥的自然人股东冯鹏 98%的股权及自然人股东洪向东 2%的股权。本次股权收购完成后，同岳路桥成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冯鹏为本议案的关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司济南同岳路桥工程有限公司增资的议案》1.议案内容：

公司购买同岳路桥 100%股权后，同岳路桥成为公司的全资子公司。公司拟将同岳路桥的注册资本增加到人民币 5000 万元，即同岳路桥新增注册资本人民币 4500 万元，其中公司认缴出资人民币 4500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 6 日召开2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-014

山东耀通科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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