公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-005

证券代码：830768 证券简称：耀通科技 主办券商：中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室，公司会
议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,249,457 股，占公司有表决权股份总数的 77.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，结合公司客户信用状况及应收款项变化的实际情况，为真实反映公司经营质量，以更加客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况，拟对应收款项预期信用
损失率进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东耀通科技集团股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东耀通科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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