公告日期：2024-11-13

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-048
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 515

普通股股东人数 515

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 653,426,006

普通股股东所持有表决权数量 653,426,006

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

33.8699
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

33.8699
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 647,291,016 99.0611 5,513,297 0.8437 621,693 0.0952

2.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 647,434,702 99.0830 5,325,442 0.8150 665,862 0.1020

2.02 议案名称：关于修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 647,327,514 99.0666 5,413,747 0.8285 684,745 0.1049

3、 议案名称：关……
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