公告日期：2025-01-16

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-006
成都国光电气股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会
议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

监事会意见：公司在 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 29 日期间存在未赎
回的银行大额存单，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。因此，全体监事一致同意通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司监事会
2025 年 1 月 16 日

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