公告日期：2025-01-03

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-002
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“冠宇转债”累计已有人民币
79,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 3,355 股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“冠宇转债”
金额为人民币 3,088,964,000 元，占“冠宇转债”发行总量的 99.9974%。

本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“冠
宇转债”共有人民币 28,000 元转换为公司股票，转股数量为 1,204 股。
一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于
2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 30,890,430 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年
10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30
万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠
宇转债”，债券代码“118024”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“冠宇转债”自 2023 年 4 月28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 23.68 元/股。因公司实施
2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股价格调整为人民

币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。因公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期的归属登记手续，自 2024 年 5 月 31 日起公司可转债的转股价格调整为人民币
23.52 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转
股价格暨转股停牌的公告》。因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月
29 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.25 元/股，具体内容详见公司于
2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施
2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
二、可转债本次转股情况

“冠宇转债”的转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。截至
2024 年 12 月 31 日，“冠宇转债”累计已有人民币 79,000 元转换为公司股票，累
计转股数量为 3,355 股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。
其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“冠宇转债”共有
人民币 28,000 元转换为公司股票，转股数量为 1,204 股。

截至2024年12月31日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币3,088,964,000元，占“冠宇转债”发行总量的 99.9974%。
三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前（2024 本次可转债 其他变动 变动后（2024 年
年 9 月 30 日） 转股 12 月 31 日）

有限售条件流通股 357,131,8……
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