公告日期：2025-01-08

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-004
杭州博拓生物科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议通
知于 2025 年 1 月 2 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。其中关联监事陈冬回避表
决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博拓生物关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 8 日

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