公告日期：2025-01-08

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-002
杭州博拓生物科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，
是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日
召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司于 2025 年 1 月 2 日就该议案组织召开了第三届独立董事专门会议第二
次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司 2025 年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司第三届监事会第十四次会议对本次日常关联交易预计事项进行了审议，
关联监事陈冬对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联监事一致表决通过， 并发表了书面意见如下：公司 2025 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生 产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易 不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。

（二）本次 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

占同类 2024 年 1 占同类 本次预计金额
关联交易类 关联人 2025 年度 业务比 月-11 月 业务比 与上年实际发
别 预计金额 例（%） 实际发生 例 生金额差异较
金额 （％） 大的原因

关联人承租 杭州弘圆医疗 100.00 41.89 52.72 22.08 -
不动产（含 科技有限公司

水电费） 小计 100.00 - 52.72 - -

杭州凯华塑料 杭州昱拓技术
制品有限公司 500.00 2.16 1,517.19 6.55 有限公司承接
向关联人购 部分业务

买产品、商 杭州昱拓技术 承接部分杭州
品 有限公司 4,000.00 17.26 1,627.63 7.02 凯华塑料制品
有限公司业务

小计 4,500.00 - 3,144.82 - -

合计 4,600.00 - 3,197.54 - ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。