公告日期：2024-11-16

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-044
辽宁成大生物股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 274

普通股股东人数 274

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238,808,968

普通股股东所持有表决权数量 238,808,968

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 57.3439

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3439

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 238,258,764 99.7696 501,162 0.2098 49,042 0.0206

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《 关 于

变 更 会

1 计 师 事 10,220,000 94.8914 501,162 4.6532 49,042 0.4554
务 所 的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权数量的二分之一以上通过；
2、议案 1 对中小投资者单独计票；
3、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：邵凤，郭意
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
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