公告日期：2024-12-27

中国国际金融股份有限公司

关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）2022年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，就壹石通部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022年 7 月 26日出具《关于同意安徽壹石通材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850股，每股发行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币
21,181,198.79 元，实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。2022 年 9 月 23 日，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。二、募集资金投资项目基本情况

根据《2022 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行 A股股票的募集资金具体投资于以下项目：

单位：万元

项目投资 拟使用募集

序号 项目名称 实施主体

总额 资金

蚌埠壹石通电子通信材料
1 年产15,000吨电子功能粉 42,428.54 35,266.26 有限公司、重庆壹石通新能
体材料建设项目

源科技有限公司

项目投资 拟使用募集

序号 项目名称 实施主体

总额 资金

年产20,000吨锂电池涂覆 安徽壹石通新能源材料有
2 用勃姆石建设项目 26,423.27 22,237.83 限公司

安徽壹石通材料科技股份
3 技术研发中心建设项目 20,266.55 19,594.50

有限公司

安徽壹石通材料科技股份
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

有限公司

合计 ……
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