公告日期：2024-12-10

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-080
西安爱科赛博电气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

普通股股东人数 113

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,142,887

普通股股东所持有表决权数量 46,142,887

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 40.8314

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8314

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召
集，董事长白小青先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 46,031,380 99.7583 106,687 0.2312 4,820 0.0105

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 《关于使用部分超 4,357,020 97.5046 106,687 2.3875 4,820 0.1079
募资金永久补充流

动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、李彤律师
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日

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