公告日期：2024-12-20

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-065
上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,917,778

普通股股东所持有表决权数量 116,917,778

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

67.6421
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

67.6421
（%）

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 173,754,389 股；其中，公司回购专用账户中股份数共计 906,648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟变更公司全称的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 116,895,334 22,444 0.0192 0 0.0000

99.9808

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 116,889,334 28,444 0 0.0000

99.9757 0.0243

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号

1 《关于拟变更公司 1,498,804 98.5246 2……
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