公告日期：2024-11-16

北京市环球律师事务所

关于

江苏宏微科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

之

法律意见书

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序...... 3
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格...... 4
三、本次股东大会审议事项...... 4
四、本次股东大会的表决程序及表决结果...... 5
五、结论意见...... 6

北京市环球律师事务所

关于

江苏宏微科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

之

法律意见书

GLO2024BJ（法）字第 11161 号
致：江苏宏微科技股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件。

本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日公告了《江
苏宏微科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

本所律师认为，本次股东大会审议事项属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将相关议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年
11 月 15 日下午 14:00 在江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室召开，公司董事长
赵善麒先生主持本次大会。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员、召集人的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明、出席本次股东大……
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