公告日期：2025-01-07

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-003
贵州振华新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 189

普通股股东人数 189

特别表决权股东人数 0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 186,682,462

普通股股东所持有表决权数量 186,682,462

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.6950
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.6950
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

0
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，副董事长向黔新先生因其他工作安排请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生因其他工作安排请假；公司部
分高级管理人员、见证律师列席本次列席会议本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 30,528,066 93.8873 1,816,357 5.5861 171,227 0.5266

2、 议案名称：关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 183,590,693 98.3438 2,919,186 1.5637 172,583 0.0925
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于 2025 年度 30,52 93.8873 1,816 5.5861 171,2 0.5266
日常关联交易 8,……
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