公告日期：2024-12-21

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-064
贵州振华新材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交
易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独
立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依
赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.独立董事专门会议表决情况

2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议
以“3 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2025 年度日常关联交易
额度预计的议案》。

3.审计委员会

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年 预计金额与实际发
关联交易 关联人 2024 年度 1-11 月 生金额差异较大的
类别 预计金额 实际发 原因

生金额

贵州红星电子材料有限公司 20,000 171 根据实际情况调整

贵州振华电子信息产业技术 10 0 本年未实际发生

向关联人购买商品、接受 研究有限公司

关联人提供的劳务 贵州振华系统服务有限公司 5 2

中国振华电子集团新天动力 10 8

有限公司

向关联人购买燃料和动力 振华集团深圳电子有限公司 3 1

向关联人销售商品、提供 贵州红星电子材料有限公司 10,000 2,642 根据实际情况调整
劳务

接受关联人提供的租赁服 振华集团深圳电子有限公司 40 29

务 中国振华电子集团有限公司 40 17

2024 年末 2024 年

关联人的财务公司提供金 预计余额 11 月末

融服务额度 中国电子财务有限责任公司 余额

400,000 168,366 根据实际情况调整

支付关联方的财务费用 中国电子财务有限责任公司 3,000 2,043……
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