公告日期：2024-12-21

中信建投证券股份有限公司

关于贵州振华新材料股份有限公司

2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“振华新材”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，对振华新材 2025 年度日常关联交易额度预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门会议表决情况

2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议以
“3 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度
预计的议案》。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2024 年度 2024 年 1-11 月 预计金额与实际发生

类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

贵州红星电子材料有限公司 20,000 171 根据实际情况调整

贵州振华电子信息产业技术研 本年未实际发生

向关联人购买商品、接受关 究有限公司 10 0

联人提供的劳务 贵州振华系统服务有限公司 5 2

中国振华电子集团新天动力有

限公司 10 8

向关联人购买燃料和动力 振华集团深圳电子有限公司 3 1

向关联人销售商品、提供劳 贵州红星电子材料有限公司 根据实际情况调整

务 10,000 2,642

接受关联人提供的租赁服 振华集团深圳电子有限公司 40 29

务 中国振华电子集团有限公司 40 17

2024 年末 2024 年 11 月末

关联人的财务公司提供金 中国电子财务有限责任公司 预计余额 余额

融服务额度

400,000 168,366 根据实际情况调整

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