公告日期：2024-12-31

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-025
山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,799,170

普通股股东所持有表决权数量 60,799,170

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4852

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4852

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,744,148 99.9095 37,822 0.0622 17,200 0.0283

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于聘任

1 2024 年度 12,159,648 99.5495 37,822 0.3096 17,200 0.1409
审计机构

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明律师、郭彬律师
2、 律师见证结论意见：

律师认为，中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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