公告日期：2024-11-15

上海市锦天城律师事务所关于

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于江苏迈信林航空科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：江苏迈信林航空科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”或“公司”）的委托，指派本所律师参加迈信林 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随迈信林本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）根据公司董事会 2024 年 10 月 29 日发布的《江苏迈信林航空科技股
份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“召开通知”）及其他公告文件，并经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，
并且公司董事会已作出相关决议。根据召开通知，本次股东大会将于 2024 年 11月 14 日召开，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以上以公告方式向全体股东发出通知。召开通知的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1．《关于制定〈未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划〉的议案》。

（二）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通
知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午

14：00。网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日（星期四），其中采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（三）本次股东大会现场会议的召开地点为：江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号二楼会议室。

（四）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 11 日。

本所律师审核后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席现场会议人员的资格

1．经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东
代理人共计 3 名，持股数共计 57,282,334 股，占迈信林总股本的 39.39%。其中
通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构验证其股东资格。
2．出席本次股东大会会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规和公司章
程的规定，合法有效。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。