公告日期：2024-11-15

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-057
江苏迈信林航空科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,455,805

普通股股东所持有表决权数量 59,455,805

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.8837
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8837

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先
生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中张友志、张建明、徐君、尹琳参加现场
会议；薛晖、巨浩、沈洁、夏明及汪晓东以通讯方式参加；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中刘为俊、孙春、赵辉参加现场会议；边
晖、彭潇以通讯方式参加；
3、董事会秘书薛晖以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 59,437,925 99.9699 17,880 0.0301 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于制定<未 2,155 99.1773 17,88 0.8227 0 0.0000
来三年（2024 ,591 0

年-2026 年）股

东分红回报规

划>的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案均审议通过；
2.议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权三分之二以上通过；
3.议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：朱怡静、李贝玲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。