公告日期：2024-11-16

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-076
山东科汇电力自动化股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,396,482

普通股股东所持有表决权数量 40,396,482

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.0682
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.0682
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化

股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例

（%） （%） 数 （%）

普通股 39,975,061 98.9568 421,421 1.0432 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于公司2024年前

1 三季度利润分配预案 1,185,746 73.7786 421,421 26.2214 0 0.0000
的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东……
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