公告日期：2024-09-10

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-052

青岛海泰新光科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换
届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届
董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郑安民、郑耀、辜长明、周良为
公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李勇、宋又强、王鸣为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李勇、宋又强、王鸣均已完成独立董事履职培训，其中王鸣为会计专业人士。上述7 人共同组成公司第四届董事会。董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事
会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生
效，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次职工代表会议，经民主讨论、表

决，选举郑今兰为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 9 月 9 日召开了三届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同

意提名刘昕、黄杰刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事郑今兰共同组成公司第四届监事会。

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第四届监事会监事任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日
附件：

一、非独立董事候选人简历

（一）郑安民，男，1965年出生，美国国籍，博士研究生学历。1991年1月至
1995年12月，担任英国Barr Associates Ltd. Design engineer；1996年1月至
1998年3月，担任美国Barr Associates Inc. Senior engineer；1998年4月至2002
年12月，担任美国E-Tek Dynamics Inc. Manager、Senior Manager、Director RD；
2003年1月至2019 年12月，担任美国飞锐光谱有限公司董事长；2003年6月至2010
年3月，担任青岛海泰新光科技有限公司董事；2006年5月至2010年12月，担任青岛海泰新光科技有限公司总经理；2010年3月至……
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