公告日期：2024-12-21

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料

证券代码：688660 证券简称：电气风电
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2024 年第五次临时会议

会议资料

2024 年 12 月 27 日

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料

目 录

股东会 2024 年第五次临时会议议程...... 2
2025 年度日常关联交易的议案 ...... 3公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案...... 27

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料

上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2024 年第五次临时会议议程

会议召开日期和开始时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事长乔银平先生

会议议程：

1、审议《2025 年度日常关联交易的议案》

2、审议《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

3、股东发言

4、股东现场表决

5、宣布现场投票结果

2025 年度日常关联交易的议案

一、经股东大会批准的日常关联交易执行情况

（一）2024 年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易

经 2024 年 01 月 03 日召开的股东大会 2024 年第一次临时会议和 2024 年 05 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通
过，公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及其下属企业、本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下属企业的2024 年度日常关联交易额度为：①购买原材料及接受关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 137,753.58 万元，②销售产品、商品及向关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 119,729.42 万元，③向关联人租入办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 3,347.40 万元，④接受关联人提供融资租赁业务的关联交易金额合计不超过 20,000.00 万元。

公司及其子公司严格按照股东会批准的范围实施各项交易，预计至 2024 年年底全年发生的关联交易金额不会超过股东
会批准的范围。交易执行的具体情况如下：

单位：万元

关联交易 关联 经股东大会审批的 截至 10 月 31 日 2024 年全年预计 预计金额与实际发生金额

类别 关系 关联人 日常关联交易额度 2024 年已发生 实际发生交易金额 差异较大的原因

（即 2024 年度） 的交易金额

向关联人购 控股 上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司 55,000.00 12,574.84 22,039.99 拟使用该供应商零部件的部分销

买原材料 股东 上海电气集团上海电机厂有限公司 33,796.88 14,171.84 20,109.72 售订单项目延期。

关联交易 关联 经股东大会审批的 截至 10 月 31 日 2024 年全年预计 预计金额与实际发生金额

类别 关系 关联人 日常关联交易额度 2024 年已发生 实……
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