公告日期：2024-12-11

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-057
上海电气风电集团股份有限公司

2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次2025年度日常关联交易尚需提交股东会审议。

本次日常关联交易对公司的影响：本次公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）拟与各关联人之间发生的交易均为开展日常业务和实际生产经营所需。公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

第二届董事会于2024年12月10日召开第十三次会议审议通过了《2025年度日常关联交易的议案》，其中同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈术宇、束融融、王勇均予以回避表决。该议案将提交公司股东会2024年第五次临时会议审议，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、王勇及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）将回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会审议前，独立董事召开了第二届董事会独立董事第四次专门会议。经审议，全体独立董事认为，公司及其子公司拟在2025年度与关联人之间发生的交易为公司日常生产经营需要，交易定价以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会造成公司对关联
人的依赖，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意提交董事会审议，审议时关联董事应予以回避表决。

董事会审计委员会经审议后认为：本次审议的日常关联交易内容均为公司业务开展和实际生产经营需要，各项交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，定价公允合理，同意提交董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

本公司根据业务开展和实际生产经营需要，对2025年度本公司及其子公司与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限 公司（以下简称“电气控股”）及其下属企业、本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下 属企业以及其他关联人拟发生的日常关联交易作出预计，具体情况如下：

1、2025年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易

本公司及其子公司因日常经营业务需要，与电气控股和上海电气等关联方将发生关联交易，预计发生的关联交易类型及 具体金额如下:

单位：万元

关联交易 关联 2025 年度 占同类 2024 年度 占同类 预计金额与上年实际发生

类别 关系 关联人 预计全年 业务比例 全年预计 业务比例 金额差异较大的原因

交易金额 （%） 发生交易金额 （%）

上海电气集团上海电机厂有限公司 56,330.00 5.18 20,109.72 2.66

上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司 40,000.00 3.68 22,039.99 2.92

上海电气电力电子有限公司 23,300.00 2.14 13,876.72 1.84

上海电气上电电机广东有限公司 21,892.00 2.01 2,……
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