公告日期：2025-01-07

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-005

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 22 日15 点 00 分

召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日

至 2025 年 1 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

公司独立董事洪芳女士向公司全体股东征集本次股东大会拟审议相关事项

的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事

公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-006）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 √

《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行

2 √

股票相关事宜有效期的议案》

3 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

4 √

案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励

5 √

计划有关事项的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第

三届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 1 月 7 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1-5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3-5

应回避表决的关联股东名称：参与公司本次激励计划的激励对象及……
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