公告日期：2024-11-15

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-044

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 41

普通股股东人数 41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,964,442

普通股股东所持有表决权数量 66,964,442

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 50.2020

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 50.2020

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场和通讯的方式出席 4 人，董事李铁先生因公出差

未能出席本次会议，已履行请假手续；

2、 公司在任监事 3 人，以现场的方式出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 66,894,421 99.8954 65,020 0.0971 5,001 0.0075

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于续聘会计 7,070,921 99.0194 65,020 0.9105 5,001 0.0700
师事务所的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权数量的二分之一以上审议通过；

2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、张儒冰
2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

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