公告日期：2024-11-15

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-046
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）
于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届
董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，并于职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，自公司 2024 年第二次
临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2024 年 11 月 14 日，公司召开
第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》等议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举 PINGPENG 先生、赵奂先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事，其中，张其秀女士为会计人士，上述人员共同组成公司第二届董事会，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

（二）董事长换届选举情况

2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举 PING PENG 先生为公司第二届董事会董事长，任期 3 年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人（主任委员），具体如下：

1、战略委员会：由 3 名董事组成，成员为 PINGPENG 先生、赵奂先生、李
春强先生，召集人（主任委员）为 PING PENG 先生。

2、审计委员会：由 3 名董事组成，成员为张其秀女士、袁彬先生、邢潇女士，召集人（主任委员）为张其秀女士。

3、提名委员会：由 3 名董事组成，成员为李春强先生、袁彬先生、PINGPENG先生，召集人（主任委员）为李春强先生。

4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为袁彬先生、彭雅丽女士、张其秀女士，召集人（主任委员）为袁彬先生。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员张其秀女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举秦秋英女士、杨思思女士为第二届监事会非职工代表监事，与公司

2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事万
文杰女士，共同组成公司第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届监事会非职工代表监事、职工代表监
事简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）及《康希通信关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-04……
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