公告日期：2024-11-15

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-045
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10幢 4 层（名义层 5 层）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,606,121

普通股股东所持有表决权数量 126,606,121

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 29.8451

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.8451

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 126,478,013 99.8988 127,608 0.1007 500 0.0005

（二） 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 关于选举 PING PENG 先生为公司 126,029,965 99.5449 是
第二届董事会非独立董事的议案

2.02 关于选举赵奂先生为公司第二届 126,029,966 99.5449 是
董事会非独立董事的议案

2.03 关于选举彭雅丽女士为公司第二 126,099,243 99.5996 是
届董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举邢潇女士为公司第二届 126,029,967 99.5449 是
董事会非独立董事的议案

3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 关于选举李春强先生为公司第……
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