公告日期：2024-11-28

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-044
中邮科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 13 日14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日

至 2024 年 12 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联 √

交易的议案》

2 《关于修订<投资管理办法>的议案》 √

3 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

4 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

5 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

6 《关于政府有偿征收全资子公司所属部分土地使用权的 √

议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第二届董事会 2024 年第二次临时会议、第二届监事会 2024
年第二次临时会议审议通过，议案 2、议案 3 已经第二届董事会 2024 年第三次
临时会议审议通过，议案 4、议案 5、议案 6 已经第二届董事会 2024 年第四次会
议审议通过。议案 5 已经第二届监事会 2024 年第四次会议审议，因关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，直接提交公司股东大会审议。具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日、10 月 30 日、11 月 27 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及报告。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 5

应回避表决的关联股东名称：议案 1 应回避表决的关联股东为中邮资本管理有限公司、中邮证券投资（北京）有限公司等存在关联关系的股东；议案 5 应回避表决的关联股东为中邮资本管理有限公司、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）、航天投资控股有限公司、中邮证券投资（北京）有限公司等存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。