公告日期：2024-11-11

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-056
安徽华恒生物科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施

募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华恒生物”）2024年11月8日召开公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司赤峰华恒合成生物科技有限公司（以下简称“赤峰华恒”）及秦皇岛华恒生物工程有限公司（以下简称“秦皇岛华恒”）分别增资40,000.00万元及28,380.91万元以实施募投项目。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股，每股发行价格为人民币 33.14元，募集资金人民币 699,999,981.40元，扣除各项发行费用人民币 16,190,921.91 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 683,809,059.49
元。前述募集资金已于 2024 年 10月 21 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）进行验资并于 2024 年 10 月 21 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2024]230Z0102 号）。

公司将上述募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

根据《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》《安徽华恒生物科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》(公告编号:2024-048)及相关公开文件中披露的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划，以及公司与本公告同日披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金以及调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-055），调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募

集资金金额 集资金金额

1 年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基 84,950.55 40,000.00 40,000.00
产品原料生产基地建设项目

2 年产 5 万吨生物基苹果酸生产建设 68,435.06 30,000.00 28,380.91
项目

合计 153,385.61 70,000.00 68,380.91

其中，“年产 5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”以对公司全资子公司赤峰华恒增资的方式由子公司实施；“年产 5万吨生物基苹果酸生产建设项目”以对公司全资子公司秦皇岛华恒增资的方式由子公司实施。

三、本次拟使用募集资金向全资子公司增资的情况

公司拟使用募集资金中 40,000.00万元对全资子公司赤峰华恒进行增资并以其作为主体实施募投项目“年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”，其中4,500.00万元用于增加赤峰华恒注册资本，35,500.00万元计入资本公积。增资完成后，赤峰华恒的注册资本将由 500.00 万元增加至 5,000.00 万元，仍为公司的全资子公司。

公司拟使用募集资金中 28,380.91万元……
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