公告日期：2024-11-27

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-088
成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于2024 年 11 月26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年11 月20 日
以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因2023年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>
及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订 公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：

变更 是否提交股东大
序号 制度名称

情况 会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 修订 是

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

8 《累积投票制实施细则》 修订 是

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

11 《对外担保管理制度》 修订 是

12 《对外投资管理制度》 修订 是

13 《募集资金管理制度》 修订 是

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

15 《信息披露管理制度》 修订 否

16 《内部控制制度》 修订 否

17 《董事会秘书工作制度》 修订 否

18 《关联交易管理制度》 修订 是

此次拟修订的治理制度中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议 事规则》《……
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