公告日期：2024-12-07

长城证券股份有限公司

关于优利德科技(中国)股份有限公司

增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”、“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规的有关规定，对优利德增加募投项目投资额及调整募投 项目实施进度事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 12
月 29 日出具的《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2020]3663 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。

公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,750.00 万股，每股发行价格为人民
币：19.11 元，公司共募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除总发行费 用人民币 48,665,534.40 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元，上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0005 号）。
二、募集资金使用情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，按照投资 项目的轻重缓急顺序，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序 项目名称 建设期 实施主体 预计投资总额 预计投入募集资
号 （万元） 金（万元）

1 仪器仪表产业园建设 24 个月 河源优利德 29,717.00 29,717.00
项目（第一期）

2 高端仪器仪表研发中 24 个月 优利德 5,177.00 5,177.00

心建设项目

3 全球营销服务网络升 36 个月 优利德 7,601.00 7,601.00
级建设项目

合计 42,495.00 42,495.00

2、2022 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监
事会第十一次会议，并于 2022 年12 月23日召开了 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，公司终止了“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金人民币 6,530万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）变更使用用途，将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2022-048）。

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
十三次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,505.16 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的独立意见（公告编号：2023-021）。

公司新项目投资情况如下：

序 项目名称 建设期 实施主体 预计投资总额 预计投入募集
号 （万元） 资金（万元）

1 高端测量仪器与热成 24 个月 优利德 8,034.58 8,034.58
像研发中心项目

合计 8,034.58 8,034.58

三、本次募投项目调整的具体情况

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