公告日期：2024-11-30

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-070
河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 19 日14 点 00 分

召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日

至 2024 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于监事会换届选举暨选举第三届监事会

1 √

非职工代表监事的议案

累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会

2.00 非独立董事的议案 应选董事（3）人

关于选举何永正先生为公司第三届董事会

2.01 √

非独立董事的议案

关于选举郭军玲女士为公司第三届董事会

2.02 √

非独立董事的议案

关于选举史军海先生为公司第三届董事会

2.03 √

非独立董事的议案

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会

3.00 独立董事的议案 应选独立董事（2）人

关于选举刘振先生为公司第三届董事会独

3.01 √

立董事的议案

关于选举燕铁斌先生为公司第三届董事会

3.02 √

独立董事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会
议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报……
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